2018年11月4日

(1) 主席變動 (2) 副主席辭任 (3) 董事會及轄下委員會組成變動 (4) 委任行政總裁 及 (5) 法定代表變動_玖源集团(hk00827)股吧

公报日期:2017-01-15

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九源化学工程(圈出)股份有限公司

KoYo Chemical (圈出)股份有限公司

(开曼岛屿股份有限公司)

(保护代码):00827)

(1)主席的改变

(2)副主席退职

(3)董事会及其长官结合的改变。

(4)首席演技官挑选

(5)法定代理人的变换

董事会公报,2017年1月15日以后:

(1) 李洧若教练机将辞任董事会主席;

(2) 袁百教练机和张付博教练机将辞去BOA副主席快速行进。;

(3) 池传小姐将辞去演技董事快速行进。、薪酬长官成员及美国总检察官;

(4) 文欧夫人将辞任演技董事及破产公断人;

(5) 李瓷平教练机将辞去演技董事快速行进。;

(6) 胡志赫教练机将辞去孤独非演技董事快速行进。、指定长官成员及复核长官主席

员;

–1–

(7) 孙通传教练机将辞去孤独非演技董事快速行进。、审计长官成员、薪酬长官成员及在意

指定长官主席及长官;

(8) 袁百教练机将被挑选为首席演技官。;

(9) 吴天然教练机将被挑选为演技董事。、董事会主席和法定代理人;

(10)万教练机将被挑选为演技头脑和监察长。;

(11)葛俊教练机将获任命为孤独非演技董事、提指定长官主席及长官、复核长官

成员及薪酬长官长官;

(12)石磊教练机将获任命为孤独非演技董事、复核长官主席及长官、薪酬长官

指定长官的成员和成员;及

(13)张伏波教练机将获任命为审计长官成员。

董事长变换

九源化学工程(圈出)股份有限公司 股份有限公司(我公司),它与关系公司一齐高的圈出。 」)之董 事物(董)

事」)会(「董事会」)谨此发布演技董事兼董事会主席李洧若教练机(「李教练机」)已就其董事会主席快速行进养育呈辞并於二零一七年一无效十五个人组成的橄榄球队febrero二月,这是鉴于we的自己的事物格形式公司能解决构造的改变。。李教练机将持续承担公司的演技董事。。李教练机证明,二者与董事会几乎不差额。,亦无随便哪一个使担忧彼辞任的那个安排方式须提请本公司隐名(「隐名」)或香港同盟国买卖所股份有限公司(「联交所」)垂注。

李教练机退职后,吴天然教练机(吴教练机)将被挑选为董事会主席。,於二零一七年一

无效十五个人组成的橄榄球队febrero二月。

董事会副主席退职

董事会公报,公司管理构造的改变,袁百教练机(袁教练机)和张付博教练机(张教练机)将退职。,於二零一七年一无效十五个人组成的橄榄球队febrero二月。

–2–

袁教练机及张教练机辞任董事会副主席於二零一七年一无效十五个人组成的橄榄球队febrero二月後,不在意董事会使被安排好。

会副主席一职。

董事会和长官结合的改变

董事退职

董事会特意地宣告,公司管理构造的改变,2017年1月15日以后:

(1) 池传夫人(Chi Chi小姐)辞去演技董事快速行进、薪酬长官长官(「薪酬长官」)

公司监察长,并将持续承担圈出副总统。;

(2)文欧夫人(「文夫人」)辞任演技董事及阵地联交所保护上市整齐的(「上市整齐的」)

第1条公司法定代理人(法定代理人)经过,并将持续作为九源发展股份有限公司。

总经理和关系公司董事。欲知典礼,请参阅法定代理人变换。

节;

(3) 李瓷平教练机将辞去演技董事快速行进。,并将持续承担圈出演技副总统。;

(4)胡志赫教练机(胡教练机)将辞去孤独非演技董事快速行进、董事会指定长官(指定长官)

董事会审计长官成员(审计长官)主席;

(5)孙通传教练机(孙贤)……
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