2018年5月22日

奥飞动漫:独立董事2014年度述职报告(丑建忠)_奥飞娱乐(002292)股吧

公报日期:2015-04-29

   广东卡尔奥尔夫活泼文明股份有限公司

孤独董事2014年流言蜚语

(丑建忠)

争辩《关心增强维权的规则》、《深圳股调换中小企业板块股上市的公司董事行动指导者》及《公司条例》等互插法度、法规和命令。作为广东卡尔奥尔夫活泼文明股份有限公司孤独董事,2014年,我职掌实行孤独董事的文章。,理解公司的运作情况,主动语态致力于降神会,温存思索董事会的抑制,并就关系到事项颁发孤独视图。恪尽职守、用功的履行、技术维护公司使参与,技术维护配偶异乎寻常地中小企业的使参与,慎重、职掌、法度支付的右手和行使职责的用功的行使。以下2014年度的业绩流言蜚语列举如下:

一、出席降神会

1、董事会:公司在2014年度共集合了14次董事会降神会。,对47张票据的提议。我一次致力于降神会。,董事会降神会及推荐,鉴于勤勉的神秘地带走、诚信、职掌的姿态,温存显示降神会资料,颁发视图,占有配偶均未损坏票据,异乎寻常地中小配偶的使参与,照着,我赞同占有搬家及关系到事项。,未出席的反对的话。

2、配偶大会:2014年度,公司集合了4次配偶大会,我致力于了2次配偶大会。。

二、颁发孤独视图

1、2014年 4月 7 日,在公司第三届董事会第十次降神会上,我对公司的外观正当理由和

关系方资产排列中的任一组数字或文字、《2013 年度内面的把持至高精神法则评价流言蜚语、论会计学公司的重新开始

案》、《公司 2013 募集资产的应用年度流言蜚语、公司副总统的法案

并对2013利润分配安排的颁发了孤独视图。。

2、2014年 4月 22 日,在公司第三届董事会第十二次降神会上,讲话公司的股选择能力。

与限度局限性股支持安排的(草案)》颁发了孤独视图。

3、2014年 6月 3 日,在公司第三届董事会第十四次降神会上,讲话公司的股选择能力。

孤独视图号的限度局限性股支持安排的(D)。

4、2014年 6月 20 日,在公司第三届董事会第十五次降神会上,讲话关心指出错误的<股>

苗条的选择能力和限度局限性股支持安排的的投标、关心赋予股选择能力和限度局限权的搬家的孤独视图。

5、2014年 7月 28 日,在公司第三届董事会第十六次降神会上,我在把持股。

公司向库存装备正当理由的提议。、《关心为全资分店向库存装备正当理由的提议。、应用弃置不顾资产暂时增补的任务本钱的投标。

6、2014年 8月 20 日,在公司第三届董事会第十七次降神会上,我在公司任务 2014年

半年度募集资产沉淀物与应用情况的专项流言蜚语》、股份配偶及休息关系方持股情况、公司外观正当理由、公司在衍生品和风险把持柱槽筋的覆盖曾经发行。

7、2014年 9月 12 日,在公司第三届董事会第十八次降神会上,讲话关心占大约首都。

司“奥飞香港”向库存专心致志多个的授信又公司为其装备正当理由的投标》颁发了孤独视图。

8、2014年 10月 17 日,在公司第三届董事会十九分之一的次降神会上,我在谈关心征募的应用。

出席的提早募集资产和覆盖资产的提议。、对澳洲人的全资分店的孤独视图。

9、2014年 10月 28 日,在公司第三届董事会第二十次降神会上,讲话关心会计学事务的。

革新的钞票、该法案应用自有资产购置库存金融商品已发行。

10、2014年 12月 19 日,在公司第三届董事会第二十三垒安打降神会上,我在把持到站的

嘉嘉卡通专心致志片面信誉正当理由的投标。

三、董事会的任务

主动语态促进董事会的任务,公司第三届董事会言之有理的战术佣金、著名的佣金、审计佣金、工钱、考试佣金等四元组专门佣金等。。讲话战术佣金的分子。、审计佣金分子、著名的佣金主席。

2014任期,我主动语态致力于各式各样的专门佣金降神会。,公司的战术开展,使驻扎财务情况、募集资产的应用、正当理由情况、理解外商覆盖情况等、实施劝告。

四、覆盖者权利防守任务刍议

1、作为公司的孤独董事,我在 2014 职掌实行年度孤独董事文章,完成或结束孤独董事的日常任务

作,公司董事、董事会大臣、文章事务代表、与内面的审计枪弹及休息互插作为正式工作人员的留在心中连接点。,选择机具到公司网站,即时理解公司的生产经营情况、内面的把持体系建立等,向董事会和专业佣金提到的投标……
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