2019年1月15日

安琪酵母股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016~08

天使酵母家畜股份有限公司

第六感觉届董事会第十八次

相识导致公报

特别睬事项

公司和董事会当机务极度的职员公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

天使酵母家畜股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届董事会第十八次相识告发于2016年2月28日以以电话传送及肖像画法的办法告发了公司入席董事。相识于2016年3月9日在公司四楼相识室集合。

相识应积累到11名董事。,致9位董事,董事姚鹃和孤独董事刘信光因工作账目在外月动差,未能列席,分清由金美海委员长付托、孤独董事李德俊行使开票开票。。相识由董事会主席于雪峰掌管。,公司中西部及东部各州的县议会盟员及公司最高年级的经营极度的职员。

相识因C的就支配集合。。细想了以下推荐,并一任一某一一任一某一地停止开票。,在内的第九、十、十一、十二项推荐信关涉就董事的净值范围率。,与董事逃避就的开票,有关董事分歧及格。,在缠住董事中,联结开票的比超越1/2。、2/3不刚才的董事列席董事会相识。,照工厂司条例和公司条例的就支配,废材把正式送入精神病院推荐信全价票及格,特例列举如下:

一、董事会2015岁入;

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

开票算是:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

二、行战略士2015年度工作方言;

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三、2015岁入及摘要;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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四、公司财务方言2015;

2015,公司取得营业支出1亿元。,同比增长;营业范围1亿元,增长;净范围1亿元,去岁的增长;归属于公司权益股配偶的净范围为1亿,攀登,每股进项元,积年累月攀登;推理公司总配偶的净范围 亿元,去岁的增长;经纪练习产生的净资产流动为1000亿一元纸币。,从去岁开端投下,每股经纪练习产生的净资产流动,从去岁开端投下;额外的意思是净资产进项率,比前一年的持续的时间放针了一任一某一百分点。。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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五、孤独董事2015岁入;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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六、审计使服役2015年度履职情境方言暨会计工作事务所喜欢2015年度审计工作总结方言;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。

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七、公司2015年度范围分派设计及2016年范围分派计算;

2015年度范围分派设计特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-011号”公报。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()上“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司2015年度范围分派预案的事前认可视图”和“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

公司2015年度范围分派设计需请教2015年年如此度配偶大会细想。

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八、就续聘大信会计工作事务所(特别普通阻碍)为公司2016年财务审计机构的推荐信;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-012号”公报。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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九、第七届孤独董事会攻读学位者著名的推荐信;

董事会的第六感觉届任期临到使靠近。,辩论柴纳开价纸张人的监视经营使服役的就请求允许,为了深一层的使完美公司经营构造,助长公司标定运作,董事著名的使服役的审察和著名的,董事会著名的李德俊、蔡开成、沈志河、姜颖、蒋骁、刘颖飞是第七届董事会孤独董事攻读学位者。

蒋春倩,第六感觉届董事会孤独董事、刘信光、于宇苗曾经柄权六年了。,不再干新董事会孤独董事。钱江春、刘信光、于宇苗在公司的孤独董事持续的时间是孤独公正的。、勤勉的公务,高处董事会方针决策的科学性,加防护装置大围攻者的法定利息,特别,规范公司经纪、健康投掷起到了积极作用。。在此董事会特对钱江春、刘信光、于宇苗对他为投掷做出的奉献表现诚恳的的感激。。

经审察,李德军、蔡开成、沈志河、姜颖、蒋骁、刘颖飞与家畜配偶当中没相互惠的干性,不想像公司家畜,他们也没受到柴纳证监会的处分。。

孤独董事简历详见(附件一)。孤独董事攻读学位者声称和孤独董事著名的人声称特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()上“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

开票算是:除相互惠的干董事逃避开票外,缠住废材把正式送入精神病院董事都同意。,0弃权,0票支持。

十、就董事会普选的推荐信;

焉董事会的第六感觉届任期临到使靠近。,辩论相互惠的干法度、行政规章和《公司条例》支配,董事会决议案挑选一次普选。。

按照公司条例的支配,董事会由十一名董事结合的。,董事会盟员应大约正确的1/3多名孤独董事。,至多有一名会计工作职业外交家。。董事会著名的使服役的审察和建议,于雪峰现时被著名的著名的。、李志红、肖明华、姚鹃、金美海、李德军、蔡开成、沈志河、姜颖、蒋骁、刘颖飞和废材把正式送入精神病院人是第七届董事会的十一名攻读学位者。,在内的李德俊、蔡开成、沈志河、姜颖、蒋骁、刘颖飞和废材把正式送入精神病院六个是孤独董事的攻读学位者。。

公司的孤独董事们管理听取了方言。,经完全议论,以下是孤独视图。:笔者小心的审察了第七届董事会的攻读学位者资历。,以为上述的极度的职员与或康百克分歧、大大地就资历的就支配;孤独董事攻读学位者契合《就在股上市的公司确立或使安全孤独董事惯例的指导者视图》的就支配,孤独环境;上述的资历和著名的顺序是合法的和无效的。,选择顺序,法度照办;上述的极度的职员的培育配乐、工作亲身经历和人乐音能胜任工作和工作,驳倒公司的投掷。

经审察,于雪峰、萧明华被柴纳证监会认可。,因2009年公司向假设男朋友发行家畜紧握资产暨相干市事项,及格湖北日盛技术间接的家畜公司境外家畜,个人的不再容纳公司的家畜。,他们也没受到柴纳证监会的处分。;李德军、蔡开成、沈志河、姜颖、蒋骁、刘颖飞与家畜配偶当中没相互惠的干性,均不想像公司家畜,他们也没受到柴纳证监会的处分。;李志红、金美海、姚娟被柴纳证监会认可。,因2009年公司向假设男朋友发行家畜紧握资产暨相干市事项,及格湖北日盛技术间接的家畜公司境外家畜,个人的不再容纳公司的家畜。,与家畜配偶和现实把持人有关,他们也没受到柴纳证监会的处分。。

董事简历详细资料(附件二)。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()上“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

开票算是:除相互惠的干董事逃避开票外,缠住废材把正式送入精神病院董事都同意。,0弃权,0票支持。

十一、2010年度公司募集资产应用专项审计方言;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016–013号”公报。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

开票算是:相互惠的干董事逃避开票,废材把正式送入精神病院有关董事分歧及格。,6票同意。。,0弃权,0票支持。

十二、就公司2016年度相干市的年度预测;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016–014号”公报。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()上“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司2016年度日常相干市计算的事前认可视图”和“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

开票算是:相互惠的干董事逃避开票,废材把正式送入精神病院有关董事分歧及格。,6票同意。。,0弃权,0票支持。

十三岁、为2016年度家畜分店开价因;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-015号”公报。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()上“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司2016年度为家畜分店开价因计算的事前认可视图”和“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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十四的记号、2016年度融资被雇佣的人事情推荐信;

以缓和公司及其分店的资产需求量。,利润低本钱基金,缩减财务费,结合的公司现实情境,思索公司及其分店的资产。、商业信誉情境、薪水的充其量的与现实偿债充其量的,一往情深融资被雇佣的人(上海)股份有限公司总融资被雇佣的人事情。

计算安琪融资被雇佣的人(上海)股份有限公司2016年度拟与公司及家畜分店产生融资被雇佣的人事情不超越其净资产整个效果的6倍(辩论《国外封锁被雇佣的人业控制》的支配,外资被雇佣的人公司可积累到净数整个效果的10倍。同时,鉴定合格公司经营有权处置假设的F。

融资被雇佣的人建议是融资被雇佣的人的鉴定合格事项。,相互惠的干和约和礼仪还没有签字。,假如该推荐是由董事会利润的、配偶大会认可,公司将演技其在事情中揭露交流的工作。。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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十五个人组成的橄榄球队、就2016年度外币发牌远期市的推荐信;

为了应对人民币汇率街市动摇的双向动摇,加重或避开汇率变化对公司实力的效果, 辩论公司眼前兔子洞事情的现实一定尺寸的,公司拟在2016年度内持续投掷累计不超越公司亲密的一年的持续的时间经审计总营业支出50%以下(不含50%)的远期结售汇事情(克制眼前已产生的事情),鉴定合格公司经营公司投掷远期未婚妻和未婚妻市。

辩论合营公司审批当权者的就支配,这次远期结售汇事情累计市算术未超越公司亲密的一年的持续的时间经审计总营业支出50%,不用思索配偶大会。。

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十六、就发行非掌握政府财政性掌握政府财政债券股融资器的推荐信;

公司分清于2012年和2013年发行了两期整个效果度10亿元的中期票据,要素期于2015年9月27日成年人的。,第二阶段将于2016年3月21日成年人的。,缓和公司虚构经纪的资产需求量,拓宽融资频道,驳倒融本钱钱,董事会有意选择重行封锁的时机。。

公司拟向柴纳同业往来街市市商协会敷用自动记录器发行非掌握政府财政作伴契约融资器(克制但无限的于超短期融资券、短期融资券、中期票据等。,单飞家族自动记录器算术不超越公司上一会计工作年度末经审计净资产的40%,在自动记录器定量无效期内的一次或分次发行。。同时鉴定合格董事会辩论街市环境在本推荐信支配的范围内决媾和演技与发行非掌握政府财政作伴契约融资器相互惠的干对待方式,

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十七、就应收账户信誉坏账预备的会计工作计算变卦的推荐信;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-016号”公报。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

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十八、论一往情深尔伊犁的国外封锁校正法案;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-017号”公报。

公司孤独董事的视图详见上海开价纸张市所网站()“天使酵母家畜股份有限公司孤独董事就公司第六感觉届董事会第十八次相识相互惠的干事项的孤独视图”。

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十九岁、啤酒论相干市惯例;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。

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二十、修正公司事情范围的推荐信;

辩论公司的虚构经纪需求,计数器放针废材把正式送入精神病院谷粒可作为基础的买卖(谷粒可作为基础的)、鸡眼粉出示(副包装)、淀粉和淀粉出示(副包装)、精神食粮酵母、烘焙糖。,并对大大地停止相符合修正。。详细事情范围由工商机关决议。。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

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二十一、修正大大地就支配的推荐信;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-018号”公报。

开票算是:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

二十二、公司2015怀抱把持亲自评价方言;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

开票算是:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

二十三岁、《作伴社会责任感方言2015》;

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。。

该法案仍需请教配偶年年如此的大会。。

开票算是:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

二十四的记号、建议集合2015届配偶年年如此的大会。

特别性请参阅上海开价纸张市所网站。“临2016-019号”公报。

开票算是:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,0弃权,0票支持。

特意地告发。

天使酵母家畜有限董事会

2016年3月11日

附件一:孤独董事简历

1、李德军,男,59岁,中共党员,博士。他在华中师范捆绑性大学和湖北秩序体制改革使服役工作。;2001后在社会薄纸中服务器。,他干关于个人的简讯考察总编辑。、湖北区域秩序投掷讨论中心委员长,退职者湖北秩序体制改革讨论会second 秒长。。2002年终股上市的公司孤独董事,楚天快车道、沙隆达、湖北科技家畜股份有限公司孤独董事和第六感觉届董事会。

2、蔡开成,男,67岁,民族性的秩序状况奖学金获得者。曾任中南捆绑性大学会计工作学院副教长、教务干事。兼任柴纳掌握政府财政会计工作学会常务理事,湖北会计工作学会理事,湖北省会计工作职业的商业最高年级的陪审员便笺,中南财经政法捆绑性大学会计工作传授、博士生助教,柴纳自动记录器会计工作师非自动记录器身体部位,他异样该部冠军经营会计工作会诊专家。、公司第六感觉届董事会孤独董事。

3、沈志河,62岁,曾任人民捆绑性大学法度系辅助物。、指导者、法学院副传授,公司第五届董事会孤独董事。他是现在称Beijing迪仕法度公司法律领队兼孤独董事。。

4、姜颖,女,45岁,南开捆绑性大学掌握政府财政硕士,保举有代表性的。封锁银行事情始于1998,有作伴上市和重组亲身经历。。他管理和厕足其间安琪酵母。、柴纳银行等公司一号发行A股。,天津港打电话给的符合、厦门港符合、潜江灌溉结构物非越过发行等提出罪状。他在海通开价纸张工作。、中信广场开价纸张、华龙开价纸张,2014联结中泰开价纸张。现到任于鲁正风险封锁股份有限公司。

5、蒋骁,男,38岁,民族性的秩序状况硕士。累月经年,专注于主修的提出罪状评价和提出罪状音乐会工作、会诊工作,数第十本钱街市并购已被评价。,作为大型号的作伴打电话给的常设领队。屡次连接柴纳资产评价协会、柴纳贮藏所及废材把正式送入精神病院薄纸讨论、专业讨论会会,在民族性核心期刊上宣布了几十篇专业论文。,屡次被所请求的事物传授资产评价和并购。退职者上海东洲资产评价有限责任感公司阻碍人。、柴纳自动记录器资产评价师最高年级的副总统统,柴纳自动记录器物业不动产估测者,柴纳自动记录器会诊(封锁)策划,民族性最高年级的财务项目师,公司表演评价师,复旦捆绑性大学资产评价专业硕士讨论生助教、上海财经捆绑性大学资产评价专业硕士讨论生助教,贮藏所政府财政司资产评价专家、上海主修的评价提出罪状专家回顾使服役、上海知识产权投掷讨论中心、上海玻机窗帘家畜股份有限公司孤独董事。

6、刘莹费,女,38岁,柴纳自动记录器会计工作师, 2000年、2003年和2006年先后在武汉捆绑性大学秩序与经营学院会计工作系利润经营学奖学金获得者、硕士和博士学位。2012年1月,他去了会计工作和公司经营机关。。距校后,,他喜欢本钱街市和财政计算工作工作。、审计大众化的观念讨论,在《会计工作讨论》中中、《审计讨论》等拍摄宣布20余篇论文,它有大量的书,如上进的财政计算工作大众化的观念和抬出去。。她被赋予湖北前十名女会计工作师。、湖北38惹人生气的事物旗舰名誉称号。秩序与经营学院会计工作学术部副传授。

附件二:董事简历

1、于雪峰,男 62岁,退职讨论生,最高年级的秩序师。曾任宜昌粮食局团委职员。、宜昌常务委员会副职员。 1985 年起,干宜昌可食用的酵母根据党委职员、副委员长;湖北一往情深生物打电话给股份有限公司second 秒、董事长、行战略士,干第十届全国人大代表。、湖北省第十一届人民代表大会。湖北省第十二届人民代表大会、公司最大配偶Hubei Angie生物GR董事长、公司第六感觉届董事会主席。

2、李志红,男,50岁,捆绑性大学学历,最高年级的策划。曾任宜昌可食用的酵母根据虚构策士。;湖北一往情深生物打电话给股份有限公司董事。、行战略士、总策划。退职者本公司要素大配偶湖北一往情深生物打电话给股份有限公司董事。;公司第六感觉届董事会、行战略士。

3、肖明华,男,49岁,退职讨论生,最高年级的策划。曾任宜昌可食用的酵母根据虚构策士。;湖北一往情深生物打电话给股份有限公司董事。、行战略士、总策划。退职者本公司要素大配偶湖北一往情深生物打电话给股份有限公司董事。、行战略士;公司第六感觉届董事会。

4、姚 鹃,女,50岁,硕士学位,最高年级的策划。宜昌可食用的酵母讨论所原所长。眼前全国人大代表第十二人。、公司第六感觉届董事会、研究与发达中心委员长。

5、金美海,男,52岁,中共党员,退职讨论生,最高年级的会计工作师。曾任湖北安琪生物打电话给公司总会计部门干事、副总统会计工作师。退职者公司第六感觉届董事会、公司副行战略士、总会计工作师。

6、李德军,男,59岁,中共党员,博士。他在华中师范捆绑性大学和湖北秩序体制改革使服役工作。;2001后在社会薄纸中服务器。,他干关于个人的简讯考察总编辑。、湖北区域秩序投掷讨论中心委员长,退职者湖北秩序体制改革讨论会second 秒长。。2002年终股上市的公司孤独董事,楚天快车道、沙隆达、湖北科技家畜股份有限公司孤独董事和第六感觉届董事会。

7、蔡开成,男,67岁,民族性的秩序状况奖学金获得者。曾任中南捆绑性大学会计工作学院副教长、教务干事。兼任柴纳掌握政府财政会计工作学会常务理事,湖北会计工作学会理事,湖北省会计工作职业的商业最高年级的陪审员便笺,中南财经政法捆绑性大学会计工作传授、博士生助教,柴纳自动记录器会计工作师非自动记录器身体部位,他异样该部冠军经营会计工作会诊专家。、公司第六感觉届董事会孤独董事。

8、沈志河,62岁,曾任人民捆绑性大学法度系辅助物。、指导者、法学院副传授,公司第五届董事会孤独董事。他是现在称Beijing迪仕法度公司法律领队兼孤独董事。。

9、姜颖,女,45岁,南开捆绑性大学掌握政府财政硕士,保举有代表性的。封锁银行事情始于1998,有作伴上市和重组亲身经历。。他管理和厕足其间安琪酵母。、柴纳银行等公司一号发行A股。,天津港打电话给的符合、厦门港符合、潜江灌溉结构物非越过发行等提出罪状。他在海通开价纸张工作。、中信广场开价纸张、华龙开价纸张,2014联结中泰开价纸张。现到任于鲁正风险封锁股份有限公司。

10、蒋骁,男,38岁,民族性的秩序状况硕士。累月经年,专注于主修的提出罪状评价和提出罪状音乐会工作、会诊工作,数第十本钱街市并购已被评价。,作为大型号的作伴打电话给的常设领队。屡次连接柴纳资产评价协会、柴纳贮藏所及废材把正式送入精神病院薄纸讨论、专业讨论会会,在民族性核心期刊上宣布了几十篇专业论文。,屡次被所请求的事物传授资产评价和并购。退职者上海东洲资产评价有限责任感公司阻碍人。、柴纳自动记录器资产评价师最高年级的副总统统,柴纳自动记录器物业不动产估测者,柴纳自动记录器会诊(封锁)策划,民族性最高年级的财务项目师,公司表演评价师,复旦捆绑性大学资产评价专业硕士讨论生助教、上海财经捆绑性大学资产评价专业硕士讨论生助教,贮藏所政府财政司资产评价专家、上海主修的评价提出罪状专家回顾使服役、上海知识产权投掷讨论中心、上海玻机窗帘家畜股份有限公司孤独董事。

11、刘莹费,女,38岁,柴纳自动记录器会计工作师,2000年、2003年和2006年先后在武汉捆绑性大学秩序与经营学院会计工作系利润经营学奖学金获得者、硕士和博士学位。2012年1月,他去了会计工作和公司经营机关。。距校后,,他喜欢本钱街市和财政计算工作工作。、审计大众化的观念讨论,在《会计工作讨论》中中、《审计讨论》等拍摄宣布20余篇论文,它有大量的书,如上进的财政计算工作大众化的观念和抬出去。。她被赋予湖北前十名女会计工作师。、湖北38惹人生气的事物旗舰名誉称号。秩序与经营学院会计工作学术部副传授。

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016-09

天使酵母家畜股份有限公司

第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十四的记号次

相识导致公报

特别睬事项

公司当机务极度的职员和中西部及东部各州的县议会公约因。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

天使酵母家畜股份有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十四的记号次相识告发于2016年2月28日以以电话传送及肖像画法的办法告发了公司入席监事。相识于2016年3月9日在公司四楼相识室集合,相识由苏比董事会主席刘中成修改掌管。,得去3个遗产管理人。,给3位遗产管理人。。相识是按照公司条例集合的。、《公司条例》和议事程序的就支配。相识细想并认可了以下推荐。:

一、中西部及东部各州的县议会方言2015;

二、2015岁入及摘要;

三、公司财务方言2015;

四、公司2015年范围分派设计及2016年范围分派计算;

五、就中西部及东部各州的县议会普选的推荐信;

六、2010筹集资产应用情境专项审计方言;

七、就公司2016年度相干市的年度预测;

八、为2016年度家畜分店开价因;

九、2016年度融资被雇佣的人事情推荐信;

十、就2016年度外币发牌远期市的推荐信;

十一、就发行非掌握政府财政性掌握政府财政债券股融资器的推荐信;

十二、就应收账户信誉坏账预备的会计工作计算变卦的推荐信;

十三岁、论一往情深尔伊犁的国外封锁校正法案;

十四的记号、啤酒就相干方市经营惯例的慎重的;

十五个人组成的橄榄球队、修正公司事情范围的推荐信;

十六、修正大大地就支配的推荐信;

十七、公司2015怀抱把持亲自评价方言;

十八、《作伴社会责任感方言2015》。

计数器公司2015年度虚构经纪情境和经营方针决策演技监视重大聚会,对顺风的事项的孤独视图列举如下:

(1)公司在2015的经纪情境良好。,公司董事、主任参谋和废材把正式送入精神病院最高年级的经营极度的职员在演技ASS条目。,演技重大聚会、遵守法纪、维持配偶权益是公务考察。,管理贯彻演技配偶大会导致和董事会导致,不断使完美公司怀抱把持惯例,方针决策的法度让步于性,不违背民族性法度、法规、公司条例和伤害公司净值范围率的行动。

(2)公司2015岁入的编制和细想顺序契合法度、法规、大大地支配,厕足其间岁入编制和细想的极度的职员。

(3)公司2015岁入的使满意与体式契合柴纳证监会和上海开价纸张市所的各项支配,所克制的交流慎重表达了经营和财务乐音。,公司期的审计方言现实性、妥靠,财务方言真实慎重表达了公司的财务乐音。

(4)方言期,没瞥见内情市行动。;与相干市就的事项,契合公正、公正准则,不伤害废材把正式送入精神病院派偶权益或许公司失去。

特意地告发。

天使酵母家畜股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年3月11日

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016-010

天使酵母家畜股份有限公司

论第七届中西部及东部各州的县议会的挑选

职工代表和监事告发书

特别睬事项

公司当机务极度的职员和中西部及东部各州的县议会公约因。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

天使酵母家畜股份有限公司(以下略语“公司”)第六感觉届中西部及东部各州的县议会临到任期使靠近,确保中西部及东部各州的县议会的规范运转,公司中西部及东部各州的县议会将进行普选。。辩论公司条例、公司条例及废材把正式送入精神病院就支配,中西部及东部各州的县议会由三名监事结合的。,职工代表比不在表面之下1/3。2016年3月4日,公司工会薄纸了职工代表大会。,就挑选产生第七届中西部及东部各州的县议身体部位工掌管人选停止了细想。相识分歧联结挑选刘中成。、李啸为公司第七届中西部及东部各州的县议身体部位工掌管。简历详见附件。。

刘仲成、李啸将和公司2015年度配偶大会挑选产生的1名监事协同结合的公司第七届中西部及东部各州的县议会,供职环境和从事与非工作极度的职员的任期俱。。

特意地告发。

天使酵母家畜股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2016年3月11日

附件:

天使酵母家畜股份有限公司

苏菲第七局职员代表及监事简历

刘仲成,男,44岁,中共党员,退职讨论生、兼任执业法律顾问。干公司条例律事务部副干事。、街市营销部干事、监事。退职者公司党委副职员。、公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会主席、职员掌管。

李啸,男,46岁,中共党员,工业界技术博士,华中耕作捆绑性大学博士后流动站开往外国的博士后(与天使酵母家畜股份有限公司博士后工作点团结培育),副传授,研究生助教。在博士讨论持续的时间,我次要讨论了最优化和加宽。;酵母的胚芽精神食粮功用及发酵调控讨论。在三峡捆绑性大学仁和收容所,他喜欢培养和科研工作。。他眼前是该公司生物工艺学的总策划。,本公司第六感觉届中西部及东部各州的县议身体部位工掌管。

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016-011

天使酵母家畜有限董事会

就高额交付和让的告发

特别睬事项

公司和董事会当机务极度的职员公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

要紧使满意睬事项:

●天使酵母家畜股份有限公司(以下略语:公司)拟以2015腊尽冬残总公道329,632,377股是基数。,每10股派瞥见金分配金3元(含税),计算范围分派98,889,元;同时,受胎本钱公积金,15股将转股给每一位配偶。。

公司第六感觉届董事会第十八次相识有,该法案仍需请教公司年度配偶大会。。

一、高额交割汇票的次要使满意

公司拟以2015腊尽冬残总公道329,632,377股是基数。,每10股派瞥见金分配金3元(含税),计算范围分派98,889,元(含税),废材未分派范围留给在明日年度分派。;同时,受胎本钱公积金,15股将转股给每一位配偶。。增长后,公司公道将增至824,080,股。

二、董事会小心的思索了对账单的交付成绩。

由第六感觉届董事会第十八次相识细想,全价票及格这次高送转推荐信。

公司的业绩和在明日的投掷计议都罚款。,作为付还配偶,与配偶分享公司业绩,培育俗僧围攻者,驳倒公司久远投掷的准则,及格小心的评价,董事会以为高交付和转变测算表是分歧的。、相配公司生长,照工厂司范围分派战略,有理可实行的。

使靠近眼前,公司缠住董事均不想像公司家畜。

三、公司董事和普罗公司缠住权变化与增减

使靠近眼前,公司极度的董事在董事会细想这次高送转推荐信前6个月前持股情境未产生无论哪一个变化。

湖北天使生物家畜股份有限公司家畜配偶:安琪打电话给在该董事会中思索了2015。 在拟议的年度范围分派测算表前6个月内,2016年1月5日、1月6日,上海开价纸张市所的股市量放针了。,019,000股,公司总公道,在增长垄断,安琪打电话给想像该公司129的家畜。,761,668股,公司总公道的会计工作处置。;使负担太重后,安琪打电话给想像该公司131的家畜。,780,668股,公司总公道的会计工作处置。。

公司董事没测算表放针或缩减。

四、相互惠的干风险睬事项

(1)这次高送转设计尚需请教公司2015年年如此度配偶大会认可后方可进行。

(2)在董事会细想和及格高D垄断的6个月内,公司对破除限度局限沙尔没无论哪一个限度局限。。董事会细想和采取高辞退后的6个月内,对限度局限家畜的破除没限度局限。。

(3)高进项对配偶权益没实体效果。,围攻者应辩论判别。,并睬相互惠的干的封锁风险。。

特意地告发。

天使酵母家畜有限董事会

2016年3月11日

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016-012

天使酵母家畜股份有限公司

会计工作事务所重新审议告发书

特别睬事项

公司和董事会当机务极度的职员公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

天使酵母家畜股份有限公司(以下略语“公司”)于2016年3月9日集合了第六感觉届董事会第十八次相识,相识细想及格了《就续聘大信会计工作事务所(特别普通阻碍)为公司2016年财务审计机构》的推荐信。就事项公报列举如下。:

大信会计工作事务所(特别普通阻碍)一直是公司审计,听说公司的虚构经纪情境,同时,它具有较高的专业扣押。。为了深一层的提高对公司财务的审计监视,公司拟续聘大信会计工作事务所(特别普通阻碍)为公司2016年度财务审计机构,一年的持续的时间婚约。

公司薪水大信会计工作事务所(特别普通阻碍)2015年年如此报审计费人民币85万元,2015年度怀抱把持审计费30万元。。

公司的孤独董事对此宣布了孤独视图。,置信大新銀行公司为公司开价审计服务器。,评述重大聚会、孤独后来地、成立、刚才专业规范,公务公务地使臻于完善审计工作。,更妥地演技单方的责任感和工作。联结持续挑选大新銀行会计工作事务所(特别普通阻碍人) 2016家审计机构财务方言和怀抱把持。

本续聘事项尚需请教公司2015年度配偶大会细想。

特意地告发。

天使酵母家畜有限董事会

2016年3月11日

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016-013

天使酵母家畜股份有限公司

2010筹集资产

应用情境特别方言

特别睬事项

公司和董事会当机务极度的职员公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

一、2010筹集资产(发行家畜紧握资产)的情境

辩论天使酵母家畜股份有限公司(以下略语:“公司”或“本公司”)四届董事会第二十一次相识导致、2009年要素次临时工配偶大会导致及柴纳证监会证监批准字[2010]801号证件审定,公司以每股元的价钱向假设男朋友湖北日升科技股份有限公司(以下略语“日升公司”)发行股34,646,577股(以下略语现期),消费者有购买欲望安琪酵母(伊犁)股份有限公司 30%的股权、安琪酵母(赤峰市)股份有限公司 的股权,然后孙胜家畜的宜昌宏宇柔软的工业界股份有限公司。 65%的家畜。:标的资产或标的股。辩论具有开价纸张找到工作资历的资产评价机构现在称Beijing亚洲资产评价有限责任感公司期的相互惠的干《资产评价方言书》,紧握资产净值为71。,875万元(评价引见人日为2009年6月30日)。该公司与日盛公司交涉的价钱为64。,万元,折扣价格34股,646,577股。

2010年6月23日使靠近日期,安琪酵母(伊犁)股份有限公司 30%股权、安琪酵母(赤峰市)股份有限公司股权和宜昌宏裕塑业有限责任感公司65%股权曾经整个使臻于完善股权过户处理及相互惠的干营业注册。

2010年6月29日,公司在柴纳开价纸张注册结算有限责任感公司上海分行演技抛光这次向日升公司发行家畜紧握资产的股权注册相互惠的干对待方式。

大信会计工作师事务股份有限公司职此之故次方针的决定增发期大信验字(2010)第2-0032号验资方言,2010年6月24日检验使巩固,公司共收到配偶34元人民币。,646,577元。

2010年7月14日,公司变卦营业执照。,公司自动记录器本钱增至306,046,577元。

二、2010筹集资产(发行家畜紧握资产)的现实应用情境

(一)2010筹集资产应用情境 单位: 万元

(二)2010筹集资产封锁提出罪状变卦情境

公司及格方针的决定发行S来收买目的公司的股。,不存在2010筹集资产提出罪状产生变卦情境。

(三)2010筹集资产的现实封锁整个效果与接受报价封锁整个效果的多样性阐明

公司2010筹集资产的现实封锁整个效果与接受报价封锁整个效果不存在多样性。

(四)表面上的让或置换的2010筹集资产封锁提出罪状情境

公司无表面上的让或置换的2010筹集资产封锁提出罪状情境。

(五)临时工弃置不顾募集资产及未应用抛光募集资产封锁提出罪状情境

公司临时工没弃置不顾募集资产和弃置不顾资产筹集。。

(六)公司及格发行家畜紧握资产的手柄。

1、紧握资产缠住权变卦

公司2010年度发行家畜紧握资产中所关涉的日升公司想像的安琪(伊犁)股份有限公司 30%股权、安琪酵母(赤峰市)股份有限公司股权和宜昌宏裕塑业有限责任感公司65%股权已于2010年6月23日使臻于完善了营业注册变卦处理。2010年6月24日,经大信会计工作师事务股份有限公司大信验字[2010]第2-0032号验资方言赞成使巩固,能胜任2010年6月24日,公司共收到配偶34元人民币。,646,577元。公司发行家畜紧握资产的就顺序,公司容纳对目的资产的合法缠住权。。

2、购买行为资产文章有要紧性变化单位:万元

注1:及格公司第六感觉届董事会第七次相识,公司相同地面两家全资分店安琪酵母(赤峰市)股份有限公司和赤峰市青天糖业股份有限公司于2014年10月21日使臻于完善作伴兼并事项,上述的表格打中天使赤峰市的财务消息是由,特意地解说。

3、紧握资产、虚构、经纪和进项

在资产交付日期后来地,目的公司的虚构和经纪,能胜任2015年12月31日,标的公司的总资产为144,万元,在表面之下年终;困境整个效果43,万元,年终的增长;净资产整个效果100,万元,在表面之下年终;2015年度目的公司市集支出为104。,万元,同比投下;净范围全体总共27,万元,同比投下。

三、进行范围预测和演技接受报价

(1)公司2010年期范围预测及进行

辩论主修的资产重组的经营请求允许,当公司在2010发行股时,它紧握资产。, 现在称Beijing亚洲资产评价股份有限公司期了京亚评报字[2009]第065号评价方言,公司将对所紧握的根底资产停止薪水的预测。,使臻于完善上述的薪水的预测及薪水的预测A:

单位:万元

辩论2015年度标的公司股权对应把正式送入精神病院取得的净范围看法,使臻于完善2015年的股权范围预测范围。。

(二)公司在2010期SH公司作出的接受报价演技

接受报价一:

太阳升公司接受报价:评价日期2009 6 月 30 从日期到资产交付日期,根底资产所产生的范围由新旧共享。,如标的资产在该持续的时间产生亏空,异样数额的现钞由天使公司薪水给天使Y,详细赔款算术按相互惠的干计算。。

接受报价演技:标的股权在资产评价方言书(京亚评报字[2009]第065号)股权评价引见人日(2009年6月30日)后与股权现实交割日(2010年5月31日)当中现实产生薪水的放针净资产7,万元,股权对应把正式送入精神病院在股权让使臻于完善后已由本公司接受。

接受报价二:

太阳升公司接受报价:在市使臻于完善后的三个会计工作年度,假如标的股权在任一年的持续的时间度内取得的净范围在表面之下资产评价时对应年度的净范围预测数,股上市的公司可以总价人民币元的价钱方针的决定回购日升公司这次订阅费的一定总共的家畜,回购家畜的上界不得超越股的总共。

赔偿期内历年回购家畜的总共=[(标的资产累计预测净范围-标的资产累计取得净范围)×订阅费家畜总额]÷赔偿期内标的资产预测净范围全体总共数-赔偿期内已回购家畜总共

接受报价演技:在市使臻于完善后的三会计工作年度(2010)、2011、2012年)内,标的股权在任一年的持续的时间度内取得的净范围均高于资产评价时对应年度的净范围预测数。

接受报价三:

太阳升公司接受报价:自2013年起,辩论这次市标的资产自评价引见人日以后的累计净范围的取得进度表对待这次订阅费家畜的分期解锁并上市市价。

每年可自在市价的股总共计算为:

①累计可自在市价的家畜数=(评价引见人日标的资产的文章净资产+评价引见人日以后标的资产累计取得的净范围)÷家畜发行价钱

②当年可自在市价的家畜数=累计可自在市价的家畜数-能胜任上一会计工作年度末累计计算的可自在市价的家畜数

鉴于上述的配方,2013年~2016年(以下略语“解锁期”)详细每年家畜解锁情境可分解成列举如下四的阶段:

①2013年内,36个月的锁定期使靠近。,可自在市价的家畜数列举如下。:

2013年内缓和36个月锁定期后可自在市价的家畜数=(评价引见人日标的资产的文章净资产+2009年7月1日~2012年12月31日持续的时间标的资产累计取得的净范围)÷家畜发行价钱;

②2013年、2014年使臻于完善后可自在市价的家畜数列举如下。:

当年使臻于完善后新增可自在市价的家畜数=标的资产于当年取得的净范围÷家畜发行价钱;

2015年度市价股不放针,2016计算,即2016年使臻于完善后可自在市价的家畜数列举如下。:

2016年使臻于完善后新增可自在市价的家畜数=标的资产于2015年、2016年度取得净范围

4。终端仍未自在市价的家畜数

能胜任2016年12月31日的目的资产净范围全体总共,若因上述的配方测算的日升公司“累计可自在市价的家畜数”仍少于日升公司这次订阅费的整个家畜数,把正式送入精神病院股上市的公司可思索撤销回购价钱。

在上述的解锁持续的时间,公司股周旋分配金、送红股、加强公道、分派及废材把正式送入精神病院正确的搜集、除息行动,该股发行价钱相符合校正。,未锁定家畜的总共和回购家畜的总共也将。

接受报价演技:该公司从6月29日发行的公司股中紧握了资产,20。,2013年6月30日以后,该公司想像36个月的股定于成年人的。,日升公司已辩论市标的资产预测净范围的累计取得扣押对待其所订阅费家畜的一号解锁和上市市价,要素次排放是2013年7月1日。,市的股总共是20。,458,700股;2014年5月27日,日升公司辩论上一会计工作年度标的资产预测净范围的取得扣押对待其所订阅费家畜的解锁和上市市价,市的股总共是4。,439,200股。2015年5月8日,日升公司辩论上一会计工作年度标的资产预测净范围的取得扣押对待其所订阅费家畜的解锁和上市市价,市的股总共是4。,404,000股。

不刚才接受报价已枯燥的演技。。

四、2010筹集资产现实应用情境与公司交流揭露情境的对照

天使酵母家畜有限董事会

2016年3月11日

开价纸张法典:600298 开价纸张略语:安琪酵母2016-014

天使酵母家畜股份有限公司

就2016年度

相干市预测

特别睬事项

公司和董事会当机务极度的职员公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性支配或许主修的错过承当协同责任感。。

要紧使满意睬事项:

强迫请教配偶大会吗?:是

日常相干市对股上市的公司的效果:不伤害公司和缠住配偶的净值范围率。,本公司无电流及在明日财务乐音。、经纪效果的有害的效果,它无能力的效果股上市的公司的孤独性。,公司无能力的依靠这样的的市来方式一任一某一孤独的人。。

一、日常相干市的基本情境

(1)相干方市计议表演的细想顺序

1、2016年3月9日,公司第六感觉届董事会第十八次相识细想了《就2016年度日常相干市计算的推荐信》,相干董事于雪峰、李志红、肖明华、金美海、姚娟避开开票。,废材把正式送入精神病院有关董事开票同意6票。、支持0票、推荐信以0票弃权及格。。

2、孤独董事的视图

作为公司的孤独董事,笔者曾经思索过公司对相干方T的预测。,鉴于孤独判别的立脚点,对公司2016年度日常相干市计算事项宣布孤独视图列举如下:

1、公司与相干方当打中日常相干市,遵照公正、越过、公正的准则,驳倒公司的宏观明净值范围率,无能力的效果股上市的公司的孤独性,公司无能力的依靠这样的的市来方式一任一某一孤独的人。;

2、董事会细想该法案时,相互惠的干董事逃避。,法度细想顺序,契合公司条例、《开价纸张法》及废材把正式送入精神病院就法度、法规和支配;

3、笔者联结公司对2016年度日常相干市做出的计算。

(二)就市的计算算术和班。

单位:万元

注:HT与公司的相干市与家畜配偶的相干,详细评标算是缺乏自信。,如此,公司计算相互惠的干市整个效果。。2016年计算相干市算术与2015年现实产生算术当打中使保持不变平衡账目次要系公司及分店计算将停止搭上工程提出罪状肉体美与改革,购置物相互惠的干装置和服务器,事情量积年累月放针。

二、相干方引见与相干

1、武汉海泰工程家畜股份有限公司

定居:57号,环湖路,银湖,East和西湖地面,W

公司典型:家畜股份有限公司(未上市)

工厂地址:57号,环湖路,银湖,East和西湖地面,W(12)

法定有代表性的:李鑫

自动记录器本钱:成千的八百元钞票。

自动记录器号码:420112000107648

经纪范围:工业界工程生产、会诊和辅助设施器;软件研究与发达、发达和辅助设施器; 机械装置的设计、生产、市集及相互惠的干事情;进兔子洞商品和技术进兔子洞事情。(民族性特别请求允许的提出罪状)

能胜任2015年12月31日,HT的总资产是10000一元纸币。,净资产一万元,净范围一万元。(上述的消息还没有复核)。

湖北日盛科技股份有限公司(以下略语使飞起公司),占家畜比60%。太阳升公司家畜配偶、自然人持股,湖北安琪生物打电话给股份有限公司的最高年级的经营极度的职员。辩论上海开价纸张市所上市支配,,本公司、日升公司和海泰公司互惠的形成相干方相干,HT与公司的市形成相干市。。

2、新疆利特糖业股份有限公司

定居:新疆伊犁奎屯阿克苏河东路169号

公司典型:有限责任感公司(国有家畜)

公司地址:新疆伊犁奎屯阿克苏河东路169号

法定有代表性的:窦建国

自动记录器本钱:七千最后生死恋有要紧性一万元。

经纪范围:机撒糖、颗粒粕、废蜜,饲料虚构市集。途径有利运输。化工买卖(风险化学品除外)、机械可作为基础的、农买卖的发达与栽种。耕作投掷(特别提出罪状除外)。进兔子洞商品和技术。依法审定的提出罪状,经就机关认可,事情练习可为C。

能胜任2015年12月31日,伊拉克糖业总资产21,万元,净资产3,万元,2015年度取得净范围一万元(上述的消息还没有复核)。

安琪酵母(伊犁)股份有限公司(以下略语伊犁公司),想像糖业35%股权,新疆农垦现代耕作家畜股份有限公司想像65%的家畜。,该公司是该公司的合资作伴。,这与笔者公司就。,碰到撒糖工业界与我公司、伊犁公司的市形成相干市。。

三、相干市的次要使满意及限价战略

(1)次要使满意

1、公司及各家畜分店与海泰公司计算将要产生的相干市为海泰公司为公司及各家畜分店技术改革等肉体美提出罪状开价电器计量仪等买卖及服务器。

2、伊犁公司与伊力特糖业计算将要产生的相干市为伊犁公司向伊力特糖业紧握虚构所需的原料糖蜜。

(二)限价战略

1、公司及相干方、糖业的缠住工业都是自告奋勇的。、相同的人、互惠、公正公正准则,每笔市的价钱不应高于意思是价钱。。

2、公司和Hai Tai的市是及格竞相招标来限价的。。感兴趣有利或服务器的市需求量。,公司对候选供给者(克制使接触)停止询价,为供给者开价优质的买卖。、单价的、交付期限、然后街市上酷似商品或服务器的价钱等素质。,以招招标办法,决定终极供给者和购置物价钱。,终极供给者和购置物价钱枯燥的因t决定。,及格越过招标、评标办法的决定。

3、伊犁公司与伊力特糖业的市以不高于同期性街市价钱为因,因自告奋勇、相同的人、互惠准则,互惠的协商限价。

(三)表演充其量的剖析

不刚才各方面均契合法度支配。,具有赴约充其量的,鉴于报答没坏帐产生的可能性。,前段没解约。。

四、相干市的必要性及其对股上市的公司的效果

(1)相干市的必要性

1、作为一家专业工程企业,它可以开价高美质的买卖。 工程总作包工服务器,其自动化设计和破土充其量的接受良好的名声。,同时,HT与大量的明著名的工程企业协作。,为他们开价自动化工程服务器。,并保持不变俗僧稳固的协作相干。;而且,HT已变为中外大量的著名厂家的代劳。、自动把持集成体系与装置,代劳商有价钱优势。,其代劳买卖具有较强的竟争能力和性能价格比。。

公司与HT当打中相干市,笔者可以完全利用HT专业工程企业的优势。,由HT开价或代表的买卖缩减了怀抱的LIN。、美质稳固、价钱有理,驳倒了破土本钱。,高处公司的捆绑实力。

2、伊犁糖业公司签字了糖蜜俗僧紧握礼仪,普通情境下,笔者可以向伊犁公司供给糖蜜一万吨。,是伊犁公司原料供给的要紧公约。,可深一层的稳固和加宽伊犁公司原料供给。,助长伊犁公司俗僧稳固投掷。

(二)相干市对股上市的公司的效果。

上述的相干市是为了缓和COPA的需求而设计的。,在公正、公正、吐艳互惠。,公司从头至尾遵照必要性准则。、公正、公正准则与街市化,不存在伤害公司和极度的配偶净值范围率的情境,本公司无电流及在明日财务乐音。、经纪效果的有害的效果,它无能力的效果股上市的公司的孤独性。,公司无能力的依靠这样的的市来方式一任一某一孤独的人。。

五、相互惠的干市现实产生在2016

(转变成137版)

THE_END

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