2019年5月14日

烟台园城企业集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告-新闻频道

  担保略语:

园城股份

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600766

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股吧

烟台源城伴侣集团股份有限的公司

  姓届董事会第十六次举行或参加会议

  举行或参加会议后果公报

  烟台源城伴侣集团股份股份有限的公司公司姓届董事会第十六次举行或参加会议举行或参加会议于2008年7月16日以新闻传闻方法传唤,举行或参加会议流通的已于2008年7月11日以描写方法领回。,八名有表决的董事,8名现实开票董事,适合公司条例、公司条例的有关规定。与会董事以全价票经过的方法,认为如何经过了随后可取之处:

  一、认为如何和经过《就整流第条所列事项的阐明》,详见上海担保买卖所网站。:。

  二、认为如何经过《较高的管理人员变更可取之处》。

  董事会获得王冬冬医生因任务账高处的辞去园城股份副总经理会计人员作包工的辞呈,并对王冬冬医生自供职以后对园城股份所做的任务表现真诚的的致谢!

  公司总裁名声,董事会赞同叫进来李秀艳举止文雅且有教养的女子任园城股份副总经理会计人员(简历附后)。

  三、对事业避免特别系统的深思熟虑与采取

  烟台源城伴侣集团股份股份有限的公司公司了望用桩支撑合股及相干方资金占用专项系统(详见上海担保买卖所网站。:)。

  四、就烟台恒远的深思熟虑与采用现实性塞迪科房产报答公司负债情境的支票

  烟台恒宏大厦从事工业的股份有限的公司(以下略语:恒远房屋)归烟台一切,烟台是公司的全资分店。新大陆(600628,股份制)现实性股份有限的公司报答34,064,元。本公司与烟台欧洲中部建材股份有限的公司有亲戚。:欧洲中部建材资产负债重组,多剥离资产9,795,元,同时,恒远房屋还欠欧洲中部大厦。

  董事会赞同恒远现实性,向我公司还债负债情境34,064,元,并代表欧洲中部建材公司还款,058,元。欧洲中部建材仍欠我公司3,736,元,公司将持续取回公积金财富。。不只是道具已由烟台浩正资产评价股份有限的公司评价。,使合法化值为40,122,元,评价传闻的详细通讯可在上海理工科大学网站上找到。。:。

  以此方式流通的。

  烟台源城伴侣集团股份股份有限的公司公司

  董事会

  2008年7月16日

  简历:

  李秀艳 女 43岁 高等院校较高的会计人员党员,前武警黄金第七分离财务官、烟台海浦封顶股份有限的公司财务负责人,烟台中汇投资股份有限的公司财务总监。

  担保略语:园城股份 担保编码:600766 编号:2008-022

  烟台源城伴侣集团股份股份有限的公司公司

  陆军少校和约公报

  本公司及董事会会员身份(在此宣布意见不同公告的除外)使安全通讯门侧的满足的真实、精确、原封不动的,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或陆军少校省略。

  要紧迅速的:

  1、见效健康状况:经董事会核准后见效。

  2、对股票上市的公司眼前业绩的冲击力:对现在时的表演不注意冲击力。

  一、董事会后果

  1、2008年7月16日,公司传唤了姓届董事会第十六次举行或参加会议。举行或参加会议,举行或参加会议认为如何了公司与雁塔经过的报答拟定议定书。,八名有表决的董事,8名现实开票董事。与会董事划一认为如何经过了各项可取之处。。

  2、鉴于烟台恒远现实性股份有限的公司与我公司无干。,拟定议定书财富缺乏5元,000万元,该事项经国务院核准后,方可施行。,离合股大会及互相牵连机关的核准。。

  二、和约标的及他方情境

  1、和约标的的健康状况

  和约标的:4,万元,安置和顾客点阵点。

  2、烟台恒远现实性股份有限的公司

  烟台恒远现实性股份有限的公司,登记簿地:烟台,登记簿资本7,500万80万元、法定代理人杨乐斌医生、首要事情是现实性开发、经纪、塑钢及包铝钢板处理、镶嵌、结构钱、化学产品(不含危险货物)、装潢钱、压延制品、木料、机电产品(不含)汽车)、五金交电、金属钱(不含贵金属)、水产品发行零卖、家具装饰业;房屋录用。

  本买卖不形式相干买卖。。在过来的三个金融机构中,不注意与朕公司发作一些事情往还。。

  三、和约首要条目

  1、恒远现实性经公司合股会核准,以其使均衡资产清偿对公司的订婚。不只是道具已由烟台浩正资产评价股份有限的公司评价。,评价值为40,122,元。

  2、恒远现实性欠本公司的6笔负债情境已付清。,058,元,想要获得烟台欧洲中部结构钱所欠使均衡订婚。

  3、后面先讲、2.规矩施行后,恒远现实性与公司经过不注意信誉相干,烟台欧洲中部建材股份有限的公司应与我公司面洽,736,元,公司将持续取回公积金财富。。

  4。一些一方违背其在本拟定议定书项下的无怨接受、使安全、工作,一切支持物被牵连的方均应补偿鉴于随后账形式的花钱的东西:。

  四、和约实行对股票上市的公司的冲击力

  1、本公司本财政年度和到达财政年度的总资产、净资产和净赚不注意冲击力,本和约的实行将使公司能领回40欧元。,122,元,关切公司资产的复兴;

  2、本拟定议定书的实行不冲击力事情独立。,不能胜任的形式对恒远房屋的依靠。

  五、和约实行风险辨析

  本和约所关涉的现实性是指已相当,公司走完是你这么说的嘛!让手续后,资产一切权属于公司。。该房屋的认为在水下集市卖价。,但鉴于现实性保险单,房价仍有下跌的风险。。

  六、备查记录

  1、董事会后果;

  2、还款拟定议定书书。

  烟台源城伴侣集团股份股份有限的公司董事会

  2008年7月16日

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