2018年5月9日

恒生电子:四届十二次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

恒生电子:十二届董事会四届举行或参加会议

    保护代码:600570            股略语:恒生电子    编号:临2011-023

恒生电子使产生兴趣有限公司

十二届董事会四届举行或参加会议公报

董事会和公司全体的董事确保、给看错的劝告性申报

或严重漏掉,目录的忠实、团体和协同指责的精密和未受损伤的性。

恒生电子使产生兴趣有限公司(以下略语康帕克牌计算机)

将于2011年12月22日在公司举行或参加内庭举行。,这次举行或参加会议是沟通与现场接合的一种方式。。会

10位董事应列席举行或参加会议。,现实列席人数为10人,中西部及东部各州的县议会3席;彭正刚主席

这次举行或参加会议。次要成分《公司条例》和《公司条例》的涉及支配,举行或参加会议是合法无效的。

董事会当心思索了这次举行或参加会议。,表示方式以下决定

1、活动着的情况公司手段股权分置变革的提议

公司于 2005 年 8 月 1 日集合 2005 年高音部暂时集款大会认为如何表示方式《公司股

左派变革使伸出的的发酵饮料,在公司股权分置变革标示于图表上中,重大净值利润率集款杭州恒生

电子打电话给有限公司(以下略语“恒生打电话给”)对本公司的无怨接受列举如下:为鼓舞公司

职员的内聚力与巧妙,助长公司业绩的俗僧增长,为了无效地保卫集款的净值利润率

益,杭州恒生电子打电话给有限公司的大集款,

恒生电子的400万股被用作雌禽的诱因。。作为公司的终结

手段了 2005 年度利润分配和资金公积金转增资本化使伸出的,公司的总资本化除号使产生兴趣。

置变革充分发挥潜在的能耐时的 10200 万股变卦为 14280 万股,故此,恒生打电话给推进的股合计

额实质性的由 400 万股变卦为 560 万股。

2007 年 1 月,董事会认为如何协议将其中部的的 4,238,915 股依无怨接受让给公司

局部职员,外面的事项于2007年3月充分发挥潜在的能耐。。剩下1,361,085股未手段,表示方式

公司 2006 年、2007 年、2008 年、2009股权让后的利润分配,未手段

局部股权权衡为5。,945,220 股。

董事会由集款会相信,协议分享关涉局部股市场的变革无怨接受。

理列举如下,创造公司股权变革无怨接受的实行

(1)、5未赎回无怨接受,945,220 股恒生电子 A 股权益股使产生兴趣及该等股

鉴于公司的股息而添加的使产生兴趣,次要成分相互关系法度、法度、法规和柴纳保护人的监督完成委任

市部于 2008 年 3 月 17 日出版的《股权鼓舞涉及事项便笺 2 号》支配,作

为公司股权鼓舞(2011)的使产生兴趣原料来源局部(缺乏局部新发行使产生兴趣),先股

股票上市的公司的给零用钱或津贴(或让),并重要股票上市的公司以零价钱(或假定的价钱)给Heng。

打电话给集款转向东方回购使产生兴趣。与,依据证监会的记载,心不在焉股权鼓舞标示于图表上,

公司将使产生兴趣额分分配鼓舞瞄准。。股票上市的公司回购使产生兴趣应适合

第一百四十三个条目,就是,回购股必不可少的事物被赋予鼓舞目的。。

(2)、起源模型的400万股使产生兴趣,眼前恒生打电话给有东西现钞点

白色局部(无论是最后的的未付股息),相信董事会

在2012年4月30日垄断队形了东西详细的分配标示于图表上。,次要成分公司股权分置变革使伸出的

对公司部件的特别鼓舞,他还申请书恒生打电话给变革公司的所有制和解。

案》,次要成分薪酬委任的分配标示于图表上

惩罚,实行变革无怨接受。

开票终结:协议10票、支持0票、弃权0票。

2、人们先前表示方式恒生电子A股选择权鼓舞标示于图表上(草案),假定的内地的

见上海股票交易所网站。该提案还没有被刺激向柴纳证监会说闲话。

对这一记载心不在焉联想区分。,关系到集款大会认为如何。

开票终结:协议10票、支持0票、弃权0票。

3、表示方式恒生电子A股选择权鼓舞标示于图表上的手段,假定的内地的容

见上海股票交易所网站。条例草案仍需关系到集款大会认为如何。。

开票终结:协议10票、支持0票、弃权0票。

4、人们认为如何并表示方式了申请书集款大会的决定。

涉及事项的提议。

确保恒生使产生兴趣有限公司如何手段,公司董事

协议集款大会相信董事会。

(1)相信董事会决定董事会的相信日期。。

(2)相信董事会添加集款公司的资本化。、派股花红、股拆细、

配股、当股或股息等时。,次要成分股选择权鼓舞标示于图表上的方式,股的合计

和整理权的价钱。

(3)相信董事会赋予股选择权;

股选择权所需的所有事项。

(4)相信董事会不经宣誓而庄严宣布公司的行使养护;。董事会对鼓舞目的的相信

对电网养护和精密的养护的审察和不经宣誓而庄严宣布,并协议董事会赋予薪酬和ASSE的精密的

使。

(5)相信董事会决定倘若刺激T。

(6)相信董事会处置所有要素事项;,包孕但不限于上海市

股票交易所礼物了诉权的相称、相称于柴纳保护对齐结算有限指责公司对齐

结算事情、正确的公司条例、公司注册资金事情变卦对齐。

(7)相信董事会处置股选择权和CA的选择权。

(8)相信董事会决定变卦和停止;,包孕但不限于拿下励磁

特许完成权的资历承认,拿下还没有行使的股选择权,处置亡故的动机瞄准

股选择权的赔偿与发扬,停止公司的股选择权鼓舞标示于图表上等。。

(9)相信董事会完成T项下的股选择权;。

(10)依据董事会的支配赋予董事会,在特赞的时辰手段选择权标示于图表上

赋予某个选择能耐、完成权及如此等等事项。

(11)相信董事会履行如此等等要素的事项;,只是法度、行政

法规、必须消耗的和如此等等正常化提出和A

精密的非正式。

本条例草案将关系到集款大会认为如何。。

开票终结:协议10票、支持0票、弃权0票。

本公报。

衡胜电子使产生兴趣有限董事会

2011年12月22日

恒生电子使产生兴趣有限公司

孤独董事对恒生电子A股选择权鼓舞的有影响的人

孤独联想

作为恒生电子使产生兴趣有限公司的孤独董事,

人们本股票上市的公司的股权鼓舞完成主意、

活动着的情况使被整理好L公司孤独董事机构的连续的的联想、上海股票交易所

支配》(2008年改变)及《恒生电子使产生兴趣有限公司条例》(以下略语《公司条例》)、

股鼓舞相互关系便笺1、股鼓舞相互关系便笺2、《股权激

Law活动着的情况相互关系事项的便笺3、正常化提出的支配及涉及支配,手段公司

的A股股选择权鼓舞标示于图表上(2011年度)(草案)(以下略语“鼓舞标示于图表上”)宣布

这些意见列举如下

1、恒生电子心不在焉查明无论什么法度。、条例取缔履行股权。

励磁使伸出的的事实,恒生电子必须手段股权鼓舞的资历。

2、恒生电子:由I决定的股选择权鼓舞标示于图表上,公司最高级完成层

人事和中大气圈完成公务员都要研究样本唱片的法度、法规与公司条例

程》涉及供职资历的支配;同时,完成主意不准有鼓舞瞄准。

股权鼓舞的记录,论鼓舞物体主体资历的无效性、无效。

3、鼓舞标示于图表上(草案)目录适合相互关系法度支配。、法规的支配,

对各鼓舞瞄准股选择权的赋予整理、精密的整理(包孕赋予数额)、相信日期、相信

养护、行权日期、行权养护、不违背相互关系法度、法规的支配,

不违背公司和全体的集款的净值利润率。

4、HSI不在为鼓舞瞄准供应存款、存款约束力或无论什么如此等等经济援助。

标示于图表上或整理。

5、恒生电子一股选择权鼓舞标示于图表上可更妥公司、约束机制,提

高科学与技术计划可持续开展能耐及其队形,增加完成生产率和完成

人的活动、巧妙与指责,并终极增加公司的业绩。恒生电子履行A股期

精密的鼓舞标示于图表上不熟练的伤害公司及其净值利润率。。

6、公司董事、掌管不包孕在左右STO的鼓舞瞄准列表中。,董事会开票不在

关系董事。

恒生电子使产生兴趣有限公司

孤独董事: 李尊农   张天富      严建苗          唐嵋

2011年12月22日

恒生电子使产生兴趣有限公司

股选择权鼓舞标示于图表上手段评价方式

(草案)

恒生电子使产生兴趣有限公司

2011 年 12 月

作序

恒生电子使产生兴趣有限公司(以下略语杭)

完成时公司管理和解,完成时鼓舞机制,鼓舞公司最高级完成层任职于然后果核营销、技术

完成背脊骨的埋头苦干,确保公司的久远开展,最大限制地增加公司的净值利润率,A的创造

股股选择权鼓舞标示于图表上(下略语“鼓舞标示于图表上”)。

确保鼓舞标示于图表上的如何手段,确保对鼓舞瞄准的选择权分配是划一的

电子买卖的现实查问,同时确保了使伸出的的公平性。、无效性,据中华样本唱片共和国公司

法》、中华样本唱片共和国的保护法、股票上市的公司股权鼓舞完成主意(选拔)

然后相互关系法度,如公司条例、法规的支配,接合公司现实情况,拉本

主意。

一、 通则

1 、根本的

越过。试场机构和方式越过,皱纹评价的节目编排者、规范化。

成立。评价目的尽量数字化。,并需求清楚的清晰度该项目的的解释及裁判员方

Law;难以数字化的行动目的,要价对终结举行描画、转折点事情记载

式举行成立评价。

沟通。评价目的必不可少的事物与被反省任职于沟通。,评价的终结需求有槽。

通,被审察人对试场成就有联想区分的,

棉纸部反应。

接合。股权鼓舞在公司合中部的的不屈不挠评价、团体指定体现

整个的与能耐相接合的根本的。

2、试场瞄准

这种评价方式的类别是由鼓舞瞄准决定的。,包孕:

(1)公司最高级完成层任职于(不包孕董事、管理者)

(2)中部的完成和技术背脊骨

(3)副代理商。

二、棉纸当权者的评价

1、董事会相信薪酬及故意的委任。。

2、董事会薪酬及评价委任指定生产科、劳力资源

部、总会计机关、审计署和如此等等涉及机关结合评价委任。

作。劳力资源部、总会计机关及如此等等相互关系机关主管、考试终结的

吃得过多综述,在此基础上,队形执行考试说闲话。。审计问询处、董事会主管中西部及东部各州的县议会

违章超速驾驶者考试考试皱纹。

3、最高级完成任职于的执行考试连续的主管T

分裂警察局长的首席履行官宣布了初步评论。,其终结由薪酬和董事会关系到给董事会。

认为如何并作出董事会的决定。

4、劳力资源部将向公司的首席履行官说闲话PERP。,由总统

关系到薪酬复审委任检查,复核后关系到董事会作出决定。

三、考试系统

(1)试场时期

鼓舞瞄准的评价期是东西未受损伤的的财政年度。

(二)评价目的

公司将次要成分区分的POS设置年度考试目的。。评价目的分为两局部

1)指定指定执行KPI。权 80%。责任,设定

指定执行目的。

2)指定姿态和大大地评价。权 20%。次要用于工蜂级

和解规范与行动规范,举行实质性的的评价和评价。

(三)综合性中学评分

终极评价终结是表示方式对指定量的KPI额外的来计算的。。重要

消耗手续费机构。

(四)评价年级

鼓舞瞄准的额外的综合性中学得分可分为FO、B(好)、C(合格)、D(NO)

合格的)。评价规模的解释列举如下

表1额外的综合性中学评分与秩对应表

年级 解释                            涵 义                    估价类别

现实业绩明白的高于预见标示于图表上/目的或JO

90分(含)

极好的要价,在标示于图表上/目的或责任分工中

外面的

在个别地同意都取等等非凡的伸出的的完美。。

现实业绩管辖的范围或超越预见的标示于图表上/目的或岗位R

80分(含)

B良好要价,厕足其间标示于图表上/目的或责任感/分工要价

90点

次要同意取等等关系上地伸出的的成就。,无明白的离经叛道的行为。

现实机能根本管辖的范围预见的标示于图表上/目的或D

60分(含)

C资历要价,无伸出的体现,心不在焉明白的的看错。。条件详细情节在

80点

错给看错的劝告致公司净值利润率受损。,但可以尝试化妆或有待改正。

现实业绩未管辖的范围标示于图表上或目的的预测值。

D    失格                                                 60 分以下

求,或许团体失去嗅迹,形成公司净值利润率受损。。

(五)评价终结的消耗

团体评价终结与年度人物相划一。,鼓舞瞄准的区分一炉的合计值得的每个OTE。

可以行使的选择权合计和买卖O的产品。

表2执行考试系数和GR对应表

年级              A            B           C          D

执行系数                                       0

(六)评价皱纹

1、董事会决定公司的总体事情目的。,总统年度执行考试方式的起草,并与之签字

公司年度经纪目的指责书。

2、总统决定公司的连续的经纪单位(包孕分店)、

贩卖部年度经纪目的,起草年度公务员执行考试方式,并与之签字订《事

工业部/分店年度事情目的,向董事会说闲话。

3、如此等等鼓舞瞄准由各机关礼物。,劳力资源部复核后,与各

鼓舞瞄准签字年度业绩目的指责书。,向劳力资源部说闲话立案。

4、从残冬腊月到次年终,劳力资源薪酬与考试机构委任、财务等部

门对靶的检测。考试次要有本身的责任感。、两个年级的综合性中学评价。

5、总会计机关为评价供应根本的财务数据,劳力资源部主管一致汇总、

检验、辨析,并队形评价说闲话。董事会和审计署主管

皱纹。

6、次要成分公司的现实情况和指定需求。,条件高管需求整理岁的初始阶段

年度指定目的标示于图表上,经董事会约束力后,该当赠送公报。。

公司表面完成任职于的整理必不可少的事物经事前约束力。,劳力资源部纪实。

7、校长主管试场e在更远处的成就。

对高管任职于(属于公司总统分裂警察局长的首席履行官宣布了初步评论。的考试得分举行

核准;薪酬与考试委任对整个鼓舞任职于最后的考试得分举行检验后申报公司董事

会审批。

四、附则

1、详细考试目的可此外变细整理。

2、董事会主管尝试。、正确的此方式。

3、董事会的薪酬及故意的委任应予研究。。

4、本主意自集款约束力之日起运行。。

恒生电子使产生兴趣有限公司

二〇一岁12月二第十二的

附:恒生电子A股选择权鼓舞标示于图表上鼓舞

著名的人物机关或岗位引见

汉林1党主席,主管公司的完整的运作

2届Xiaolan公司副总统,多元性保护贩卖部行政代理商

3太阳公司合拍副校长,董事会草书体大号铅字

4傅美英公司财务总监

5安妮和Lian Wu技术群像船驶往

Bai Xin的6大技术维持

7曹新浩技术背脊骨

8曹亚博销售的代理商

9陈春蕾技术背脊骨

10陈明技术背脊骨

11陈飞技术背脊骨

12陈雷市场部副代理商

13棵退伍军人技术背脊骨

陈炜应变量完成的14大维持

15陈炜技术背脊骨

16陈翔龙技术援助背脊骨网

17陈志勇技术背脊骨

18进入记忆力技术背脊骨

鞭挞速度完成的19大维持

20程颖航技术背脊骨

21程哲技术背脊骨

22程宗晓技术组船驶往

23游泳池美发剂技术援助背脊骨

24背脊骨哈根技术背脊骨

25个复杂的技术背脊骨

26邓志国技术背脊骨

27 Ding Huaqiang Product代理商

28丁佳正系销售的总监

29董婵买卖部副行政代理商

30 Du Yong进入买卖部代理商

邵平技术组31组长

樊军32大技术背脊骨

33方莉莉技术背脊骨

34方Yan Yan专家

小明买卖部35方副代理商

过梁36大技术背脊骨

37福安满足需要部代理商

葛明荣买卖部副代理商38名

Gu Meng公司39位专家

40郭红根履行部代理商

41郭连杰贩卖部客户办事总监

42郭文斌技术背脊骨

43何Jianyong公司级专家

44杰伊销售的代理商

45劲松销售的代理商

46胡志军技术组船驶往

47何中军公司级专家

48志贺菌项目代理商

49鸿金芬技术背脊骨

50侯荣技术背脊骨

51胡德华事情部研究与开发总监

52 Hu Wei外分店完成

53胡旭平技术援助群像组长

54胡宇竹技术背脊骨

55波音测得结果部代理商

56 JJ技术援助背脊骨网

57黄长力量技术准备好背脊骨网

58黄骅公司级专家

59黄华苹技术援助群像组长

黄晓振的60大技术维持

61黄正伟项目代理商

62黄志平技术背脊骨

63黄帝的技术背脊

64 Jia Fei技术背脊骨

65贾连成技术背脊骨

66江沈技术组长

67江永科学与技术背脊骨

蒋春杰应变量完成的68大维持

69蒋建锋技术背脊骨

70蒋伦销售的代理商

晋城应变量完成的71大维持

72金浩一副局长

73金丽刚技术背脊骨

74孔De Lin技术组长

75李胜明技术背脊骨

76李斌开展部行政代理商

77李博涛技术背脊骨

78李迟华公司买卖完成总监

79李红欣技术背脊骨

80 Li Jinhua Sales代理商

81李磊技术背脊骨

82李玲斌技术背脊骨

83 Li Mingsong Product代理商

84李青宇生产科代理商

85李文松公司级专家

86   李小咏   技术背脊骨

87李源英买卖部副代理商

88李玥职务完成背脊骨网

89李云红技术组长

90 Li Zeqiang Product代理商

91李杰国项目代理商

92李志州买卖部副代理商

93束成龙技术背脊骨

修建94支梁以准备好技术背脊骨

95贩卖部行政代理商廖张永

96使成为森林技术背脊骨

97 Lin Jianjun Ministry副行政代理商

98林静中公司级专家

99林蓉重现技术援助群像组长

100林芝油腻的的技术背脊骨

101灵芩技术背脊骨

102刘海勇测得结果部代理商

103刘俊阳技术背脊骨

104刘琳竹技术背脊骨

105刘明哲技术背脊骨

106刘娜欣销售的代理商

107柳岩测得结果部代理商

刘畅应变量完成的108大维持

109刘志慧技术背脊骨

110   卢立     技术背脊骨

111卢建帆技术背脊骨

112新技术组长

113高压技术背脊骨

114 LUI技术援助群像组长

115吕旭华技术背脊骨

116个ROO公司级专家

117罗建红销售的代理商

118罗建军公司级专家

胡麻119大技术背脊骨

120马海军项目代理商

121毛蓉技术背脊骨

毛银杰公司122位专家

123穆建锋买卖部代理商

124倪守奇部副行政代理商

125潘岳华技术背脊骨

126 Pan Yi技术组船驶往

彭玲玲应变量完成的127大维持

128彭志刚公司级专家

齐129海丰技术背脊骨

130戚薇买卖部代理商

131钱敏生产科代理商

132钱晓芳满足需要代理商

133钱俊外分店完成

134邱朝伟生产科代理商

135平技术背脊骨

136山西寄籍分店买卖部代理商

137沈纯波技术背脊骨

138沈阳生产科代理商

沈志伟贩卖部139研究与开发总监

140闪耀的技术组长

141宋佳永销售的代理商

142孙子军技术背脊骨

143太阳剑公司级专家

144孙金辉技术背脊骨

145 Sun Junwei Sales代理商

146孙丽金技术背脊骨

147   孙隆忠   日分常务副行政代理商

148孙颖晨技术背脊骨

149汤长风的技术背脊骨

150大销售的代理商

151唐茂华公司劳力资源总监

152 Tao Wei技术组船驶往

153田春公司专家

鞭打白色公司的154个孩子

155涂海燕生产科代理商

156王晓碧技术援助背脊骨网

157汪峰的客户办事总监

158王贵夏技术援助群像组长

159王鸿女人风度书信船驶往

160王安电脑公司英生产科代理商

161王安电脑公司勇技术背脊骨

162王安电脑公司楠技术组船驶往

163王华忠买卖代理商

王军164大技术背脊骨

165王俊丞技术背脊骨

166王可建的营销和履行董事

167王衬里公司级专家

168   王培方   开展部副行政代理商

169王仁云技术背脊骨

170王文斌买卖部副行政代理商

171 Wang Shaw技术组船驶往

172王雪菲技术背脊骨

173王振技术组船驶往

柴纳174大戎技术背脊骨

175翁建平技术背脊骨

176 Weng Yi技术组长

吴华俊的177大技术维持

178吴斌技术背脊骨

179吴锡办事代理商

180吴翔付技术组船驶往

181吴旭华生产科代理商

182吴增蓉技术背脊骨

183 Wu Jie技术援助群像组长

吴永红的184大技术维持

185吴永平买卖部代理商

186希纳语贩卖部副行政代理商

187、以效能完成为背脊骨

188 Xie Wei样本唱片买卖部副代理商

189谢文杰销售的背脊骨

190谢晓东技术援助背脊骨网

191熊思明买卖部副代理商

Xu Bo 192大销售的背脊骨

193徐昌蓉贩卖部买卖总监

徐兽皮开展部194行政代理商

195徐国娟技术援助背脊骨网

196徐红亮技术背脊骨

197徐志健技术背脊骨

198徐洪波买卖代理商

199许昕技术背脊骨

200 Yan Bin技术组长

201杨玲军技术背脊骨

202杨继亮技术背脊骨

203姚军应变量完成背脊骨

204姚晨光技术背脊骨

205姚曼英生产科代理商

206叶志仁技术背脊骨

果树207大技术背脊骨

208于琳敏技术组长

209 Yu Long技术援助群像组长

210宇固军技术背脊骨

211余工作技术背脊骨

212元海平买卖部副代理商

213元买卖代理商

岳景买卖部代理商214名

215增宇美生产科代理商

216杰伊凯研究与开发总监

217张福明买卖代理商

218张国强买卖部副行政代理商

219张宏涛技术援助群像组长

220张黄技术援助背脊骨网

221主干效能完成背脊骨网

222张慧海销售的代理商

223工程部代理商

224对技术背脊骨

225剑技术准备好背脊骨

226我的路玮技术援助背脊骨网

227贩卖部行政代理商张晓东

228张一炜技术背脊骨

229常驻贩卖部销售的总监

230张永宇公司级专家

张志振应变量完成的231大维持

232章Yan Yan研究与开发总监

赵耳翔应变量完成的233大维持

234赵慧销售的背脊骨

235赵丽中技术组船驶往

赵美娟应变量完成的236大维持

237赵青飞技术背脊骨

238下月的技术援助背脊骨网

239赵文伟销售的代理商

240赵阳技术援助背脊骨网

241郑成宝技术背脊骨

242郑世杰技术背脊骨

243郑文万技术背脊骨

244郑晓勇销售的背脊骨

徐峥应变量完成的245大维持

246贝尔技术背脊骨网

247周峰公司公事总监

248周桂林技术援助群像船驶往

249周红青贩卖部副行政代理商

250周凌康技术援助背脊骨

251个星期的分配分店完成

252周伟明公司级专家

253周技术背脊骨

254个星期的买卖部副代理商

周旭鹏应变量完成的255大维持

粤元效能完成背脊骨256周

257朱百赛贩卖部副总监

258 Zhu Bin技术组长

259主人技术背脊骨

260   朱琨     外派分店买卖部代理商

261朱胜技术援助背脊骨网

262朱伟样本唱片买卖部代理商

263 Zhu Wulin Product代理商

264 Zhu Yao的技术背脊骨

265朱烨琦买卖部代理商

266朱中春买卖部副代理商

竹267峰的技术维持

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