2018年6月1日

湖南科力远新能源股份有限公司公告(系列)|议案|弃权

贴壁纸行为准则:600478 的股本约分:昆仑 编号:临2014-045

董事会和公司整体董事包管、给错误的劝告性的颁奖仪式或重要人物忽略,使满意的真理、诚实、诚信承当个人和共同责任。

湖南科力源新精神共用股份有限公司 第五届董事会初聚会在Au召集。聚会应关注9位董事的由舆论决定,9人现实开票,公司的监事和卒业班学生管理行政任务的列席了聚会。,聚会契合公司条例的有关规则。。董事会负责议论和议论,聚会评议经过了拥护者推荐:

1、发生着的当选董事会主席的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

答应当选钟法平先生为公司董事长,任期至第五届董事会呼气。

2、当选董事会特殊手续费会员的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

公司的第五届董事会由特殊手续费结合。:

战术与使就职决策手续费:理事委员钟法平先生,何红去先生、黄尔佳先生;

审计手续费:刘树娉未婚妻,手续费主席,何红去先生、 刘斌先生;

提高手续费:手续费主席何红去先生,李香生先生、张居东先生;

薪酬驱动和评价手续费:手续费主席李香生先生,刘树娉未婚妻、雅音宫羽先生。

3、发生着的指出行政策士的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

董事会提高,答应聘用钟法平先生为公司行政策士,任期至第五届董事会呼气。

4、发生着的指出休息卒业班学生管理行政任务的的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

基金公司条例、公司条例规则,经公司行政策士钟法平先生提高:

指出Maruyama Hiromi先生为C公司实行行政策士;

指出刘黑色云为副行政策士兼财务总监;

指出易贤可副行政策士;

指出黄佳副行政策士。

卒业班学生管理行政任务的,任期至第五届董事会呼气。(简历附上)

5、发生着的指出董事会书桌的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

经董事长钟法平先生提高,答应指出吴丁俊先生为董事会书桌,任期至第五届董事会呼气。(简历附上)

6、发生着的指出贴壁纸代表的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

经董事长钟法平先生提高,答应委任状张飞未婚妻为公司贴壁纸的代表。(简历附上)

7、向筑自找麻烦捆绑荣誉界限的推荐

由舆论决定比分:答应9票, 0弃权, 0票支持。

由于公司首字母去了华容湘江筑长沙麸皮,包含支流和支流在内的运用的捆绑荣誉限额,答应本公司将持续向筑自找麻烦5000万日元,由用桩区分配偶湖南科学技术抵押品,这次授信用于游资学分及筑承兑票据事情等,信用证最后期限为年纪。。

许可证董事长与第二方订约相关性和约或一致。

湖南科力源新精神共用有限董事会

附:行政任务的简历

钟法平:男,生于1966年8月,武汉学院两人间的相干博士生,全国人大代表,资格新材料开展战术手续费委员。清华学院近世物理成分兼任谆谆教诲,奇纳河科学院化学议论所副议论员、议论员,中南学院、湖南学院兼任谆谆教诲,常莎丽元新材料共用股份有限公司理事、行政策士。湖南科力源新精神共用股份有限公司董事长、湖南科学技术共用股份有限公司董事长、兰州金川科力电池股份有限公司董事长。、卒业班学生储能同伴资格工程议论心脏主席、科力美汽车电池股份有限公司董事长。

丸山:男,生于1951年11月,日本神奈川县,1970年3月-2004年9月本松下电池工业界株式会社历任碱蓄电池组日分理事、用石板铺创造方式的开展、商品功绩主营事情、副律师、指导教授,墨西哥城-北美洲美国加州厂子行政策士、MAC签订协议移动式搜索系统、奇纳河无锡厂子行政策士;2004年10月-2006年12月奇纳河深圳日本包材股份有限公司行政策士;2007年1月-2009年3月奇纳河天津根来环保股份有限公司副行政策士,湖南科力源新精神共用股份有限公司理事、副行政策士,Corun,湖南南风的,日本 精神公司董事、科力美汽车电池股份有限公司董事长。。

刘黑色云:男,汉族,生于1968年6月,退职议论生卒业,卒业班学生会计人员、经济师。2001年1月-2011年2月任湖南永利化学工程共用股份有限公司理事、书桌长兼董事会书桌;2010年1月-2011年2月任衡阳中燕天佑化学工程股份有限公司董事长。、行政策士;2011年3月-2012年5月任中盐湖南株州市化学工程集团股份有限公司总会计人员兼株州市化学工程集团诚信股份有限公司董事,湖南永利化学工程共用股份有限公司理事,衡阳中燕天佑化学工程股份有限公司董事长。;2012年3月-5月2012日,株州市南风的石英科学技术股份有限公司董事长。弯垂下来的湖南副行政策士兼首座财务长。、柯丽梅汽车电池股份有限公司。

开展说话中肯家族:男,生于1971年12月,学院学历,中南学院工商管理硕士协会。曾任中山阳光高新技术股份有限公司生孩子策士。、贩卖部策士、常莎丽元新材料共用股份有限公司营销牧师、湖南高新技术共用股份有限公司校长伙计、益阳昆仑电池股份有限公司副行政策士,湖南昆仑新精神共用股份有限公司副行政策士。益阳昆仑电池股份有限公司行政策士、兰州金川科力电池股份有限公司行政策士。

黄尔佳:男,生于1962年10月,两年制专科学校学历,中共党员。1978年-1993年,先后山肩长沙基本的厂实现者行政策士、支书、总厂手续费会员、分支厂长、中外合资湖南宏泰食品公司行政策士、策士;1993年-1999年,湖南洪王朝大酒店副行政策士,湖南佳席实业股份有限公司实行董事,、行政策士;1999里格常莎丽元新材料共用股份有限公司,常莎丽元新材料共用股份有限公司营销牧师,益阳昆仑电池股份有限公司副行政策士,眼前,湖南子公司汽车电池股份有限公司副行政策士。

吴定军:男,汉族,生于1972年5月,议论生学历,曾任胡使就职功绩心脏签订协议策士、董事会副处长、使就职开展心脏副行政策士、常莎丽元新材料共用股份有限公司贴壁纸事务部,弯垂下来的湖南科力源新精神共用有限董事会书桌。

张 飞:女,汉族,生于1980年8月,湖南长沙人,学院专科学历,MBA眼前念书于湖南学院,常莎丽元新材料共用股份有限公司行政策士,2008年10月迄今在湖南科力源新精神共用有限董事会重要官职搞使就职者相干保卫、通知透露与休息任务,眼前,湖南科力源新精神共用股份有限公司贴壁纸事情。

贴壁纸行为准则:600478 贴壁纸约分:昆仑 公报号:临2014-046

中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事包管、给错误的劝告性的颁奖仪式或重要人物忽略,使满意的真理、诚实、诚信承当个人和共同责任。

湖南昆仑新精神共用股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会初聚会于2014年8月16日在公司五楼聚会室召集。聚会应是3的监事。,实到 3 人,聚会由尹志峰先生掌管。,顶住公司条例和公司条例的规则。掌管的议论与根究,经过评议经过以下法案:

当选中西部及东部各州的县议会会议召集人的推荐

由舆论决定比分:三票答应, 0弃权, 0票支持。

答应当选尹志峰先生为中西部及东部各州的县议会会议召集人,任期由中西部及东部各州的县议会第五届聚会呼气。。

湖南科力源新精神共用股份有限公司中西部及东部各州的县议会

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