2018年7月6日

大盈现代农业股份有限公司五届二次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会公告_白云山(600332)_公告正文_财经

公司和董事会全体船员确保ANN的材料。、正确、完整无缺的,无假记载、给错误的劝告性的报告或主修的忽略。

现代农业分配有限公司第五届次要的次董事会降神会以要旨方法于2007年4月6日集合,9名董事应在会上决议。,9位董事的实践开票。降神会依照C的有关规则集合。。降神会慎重经过了拥护者清单:

    一、在起作用的改聘2006年度境内审计机构并发工资2006年度审计费的清单。

    公司2005年度配偶大会曾确定2006年度将持续紧密结合上海上会会计学事务所、德豪国际会计学事务所是公司内内部的一家。按照公司实践局面,与上海会计学事务所的沟通,董事会确定2006每一年报审计工作不再紧密结合上海上会会计学事务所为境内审计单位,并手续费上海中华上海银业会计学事务所。

本公司拟向上海中华堆积发工资上海枞木会计学、德豪国际会计学事务所的2006年报境内外审计费弄明白将不超越58万元人民币。

开票局面:商定9票,支持0票,弃权0票。

孤独董事以为:手续费国际审计机构后,2006年度审计免费将增加2005元上级的22万元。,孤独董事都商定,商定提到董事会慎重。

    二、2007集合次要的次暂时配偶大会的清单。

本着前述的局面,最重要的进展应由我国大会慎重。,现时,董事会收回了次要的次暂时市场占有率的环行的,详见逻辑反驳。

开票局面:商定9票,支持0票,弃权0票。

    决议导致:一致经过。

本公报。

现代农业分配有限公司

2007年4月7日

附件:

大英现代农业分配有限公司次要的E环行的

一、降神会时期:2007年4月23日晚上9:30。

二、降神会设置:Zhongs美国南方各州315号新亚爱大厦第三层降神会室

三、降神会慎重的成绩:

l 在起作用的改聘2006年度境内审计机构并发工资2006年度审计费的清单。

四、列席降神会员工:

1、本公司自己人弯垂下来的董事、监事和高级管理员工;

2、2007年4月16日买卖完毕后,在中国证券登记簿结算有限责任公司上海分行登记簿在册的本公司A股配偶或其使能够代表和4月19日午后收盘后登记簿在册的本公司B股配偶或其使能够代表(B股详尽地买卖日为4月16日);

3、公司使用的代理人向配偶降神会赡养法度反对的话。

五、降神会登记簿顺序:

1、登记簿手续:契合降神会资历的配偶或许代理人,取得人报告卡、付托付托书(付托付托书)、我的身份证(或单位证明)已登记簿。。异国配偶可以在规则的时期内以用字母标明或描写方法登记簿。。

2、登记簿时期:配偶和配偶代表列席配偶大会:00-4:00)至公司董秘办带领登记簿手续,异国配偶也可以经过描写记录。。配偶登记簿日未在分配登记簿,它可以在降神会当天登记簿和列席。。

六、那个事项:

1、配偶大会降神会半晌,会议代表的抑制。

2、这次降神会的联系方法:

前卫:沈雅芸、蒋赵新

电话制造:021-63185575

描写:021-63770535-8004

地址:上海市中山美国南方各州1088号9楼(西方公司)

邮递区号:200011

email:s600844@

特意地环行的。

现代农业分配有限公司

2007年4月7日

附:                            

使能够付托书

兹付托                            假造/举止文雅且有教养的女子代表自己(或本公司)列席现代农业分配有限公司2007年次要的次暂时配偶大会,而不是行使赋予公民权。

付托人配偶账号:

取得分配的客户数:                    付托日期:

客户身份证号码:受信托的的身份证号码:

(或营业执照号)

付托人署名:受信托的署名:

(或标记)

注:付托付托书、前述的体式的一次印刷或监制生产力。

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