2018年11月6日

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供给物纸张指定遗传密码:000819供给物纸张左支右绌:Yueyang Hing Long公报号:2004-001

                   岳阳快的僵化股份有限公司
第十届董事会第七次会靠判定击败公报暨传唤居第二位的十二次(2003年度)伙伴大会的供传阅的

董事会和公司完全地董事誓言、给错误的劝告性演出或重大意义
思念,也其满足的现实。、精确和完整性,团体和共同责任。。
公司第十届董事会第七次会于2004年3月3日午前8:30在岳阳中达大酒店进行,理应去Dong
13人,11人,负责人贾永华搀杂、孤独董事刘彩慧女朋友未能列席会,独立付托
导演王胜丽、简亮,一位孤独董事,列席了会并接纳了VO。,公司3名监事和高级指导人员列席了会。
议,会由董事会主席王胜丽搀杂掌管。。会经过了以下发言或打算。:
一、行政经理工作发言
二、决算表占2003
三、2003年度收益分配放映
公司2003造成净赚24。,799,元, 法定盈余公积金作为精华产生2,496,元与公益
金1,248,元,37年首未分配收益,052,元,收益可以在本年年末分合理的伙伴。
为58,108,元。
本年的收益分配密谋是:每股10股现钞利息(含税),残余未分配收益保存到来年。
度;公积金不放针供给物货物。。
四、文字部分及2003年度发言摘要
五、上重大利益伙伴及对立的事物关系方受雇资产的熟虑、公司异国的辩解的阐明
1、发言的终,岳阳第一位大伙伴、长联兴昌队伍有限公司;公
公司股份有限公司、岳阳金业僵化开发公司。前述的义务,这是依结
工夫上有分歧。,正规军推销术市。
2、发言的终,居第二位的大伙伴奇纳河僵化队伍长岭炼油化工有限公司
岳阳工程研制股份有限公司让10000钱。该公司正主动语态使接触。,放量尽快回复。
以及,公司无重大利益伙伴等境况;重大利益伙伴不在
对立的事物互插方支付的工钱、福利、管保、海报及对立的事物调准速度本钱,不要担负对方当事人的费和对立的事物费。;不
在以《上公认为优秀的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司异国的辩解约干成绩的供传阅的》第一位条第
直系的或不直截了当的向把持SHA供给物资产的两种方式。
3、公司除发言期为适合计算报表兼并范围内的重大利益分店供给物700万元流动资产借辩解
外,眼前无对立的事物的和积聚的内部辩解。。
六、上确立或使安全董事会特殊职业运动组织的行政指导员的清单
决议使译成董事会战术职业运动组织的行政指导员。、审计职业运动组织的行政指导员、薪酬与接近职业运动组织的行政指导员,并经过了专门职业运动组织的行政指导员。
施细则。
七、董事会特殊职业运动组织的行政指导员围攻名单
战术职业运动组织的行政指导员负责人:王胜丽围攻:党维孙 邓和平 邓明然(独董) 皇冠投注网址(独董)
审计职业运动组织的行政指导员负责人:何建良(杜东)职业运动组织的行政指导员:周芳富 邓明然
薪酬及评价职业运动组织的行政指导员负责人:刘彩慧(Du Dong)围攻:何全彬
八、湖南开远会计事务所2002年度审计免费发言
2003,湖南开远会计事务所的审计费为43万元。,年度财务发言审计费
用。费由伙伴大会核准后支付的。。会计事务所为奥迪公司供给物游览费。
担。
九、深圳南民河会计事务所代劳会计工作的熟虑、验资发言及对立的事物事情
依湖南开远有限责任公司已供给物8家会计事务所、验资及对立的事物互插咨询公司
询服务性的,理由奇纳河证监会和贮藏所公布的《上供给物纸张期货审计事情署名会计师活期轮换的
贴壁纸头脑,他决议徙深圳闽南会计事务所。、验资及对立的事物事情,聘
当政一年的期间,其偿还根据物价部门核定的免费基准和公司决定的支付的会计事务所惩罚的方针决策
顺序支付的。
十、原理经过《行政经理有组织集团2004年度岗位演技工钱实行办法》
孤独董事思惟:该方式适合公司实际境况。,它对公司的指导有钱人主动语态的有影响的人。
,推动改良后,实行。
十一、会决议2004年4月8日(周四)传唤公司居第二位的十二次(2003年度)伙伴大会。现时将会有
跟随事项供传阅的如次::
1、会会议召集人:董事会
2、会工夫:2004年4月8日午前9点
3、会色点:湖南省岳阳金鹗中路康特大厦十三楼会室
4、会首要本题:
上董事会工作发言的熟虑
2。上中西部及东部各州的县议会工作发言的熟虑
⑶深思决算表占2003发言
⑷深思2003年度收益分配放映
每股10股现钞利息(含税),残余的未分配收益保存到来年。。公积金不放针供给物货物。。
上2003年度发言的熟虑
⑹深思《上支付的湖南开元会计事务所2003年度审计惩罚的发言》(详见董事会靠判定击败公
告)
(五)深思变换计算报表审计的提议;、验资及对立的事物事情的
发言(见董事会靠判定击败供传阅的书)
思索王安仁退职的清单
5、插脚会的资历:
⑴凡2004年3月26日(星期五)午后收盘时在奇纳河供给物纸张死去结算有限责任公司深圳分行登
记在册的本公司伙伴绿枝花枝列席这次伙伴大会,伙伴团体不被容许列席。,你可以付托那个构成。
人类不用译成公司的伙伴。;
2。公司董事、监事及对立的事物高级指导人员。
6、列席会的方式:
1。适合前述的规定的伙伴在2004年4月为6。、早期7点9:11:30,午后2点到午后4点出工。
资历死去顺序;
2。死去色点:公司供给物纸张部(地址):湖南市岳阳金道康德路十层;使接触电
话:0730-8844930、8844021、8452837,副本:0730-8844930;使接触人:谭仁杰
社团伙伴参考、法定代劳人代劳人资历证书
,异国伙伴的来书或副本死去;
伙伴记述编号卡和团体身份证死去。;
代劳人应诈骗团体的身份证。、代表权(见下表)、客户伙伴记述死去;
注意到伙伴的倚靠和通过费。,会期良久。

本公报。

                           岳阳快的僵化股份有限董事会
二○○四年三月三日

    附:付托书状况
担保付托书
兹付托    搀杂(或女朋友)代表团体列席岳阳快的僵化股份有限公司居第二位的十二次(2003年
度)伙伴大会,有权根据作者的决议开票事项。
付托担保是:法案的代表、支持第1项、
第一位项打算弃权。。
客户伙伴记述:           持股数:
付托人署名:             付托日期:
主身份证号码:
受信托的的身份证号码:

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